ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de l'assemblée et contrôle des présences
    Présentation et approbation des procès-verbaux
    a) de l'assemblée générale ordinaire du 24 septembre 2010
    Le conseil d'administration propose l'approbation du procès-verbal
    b) de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2011
    Le conseil d'administration propose l'approbation du procès-verbal

2. Présentation des comptes de l'exercice 2010/2011 et du rapport annuel

3. Rapport de l'organe de révision

4. Approbation des comptes et du rapport annuel
    Le conseil d'administration propose l'approbation des comptes et du rapport annuel

5. Affectation du bénéfice
    Le conseil d'administration propose
    – d'attribuer les 5% du bénéfice à la réserve générale
    – de ne pas verser de dividende

6. Décharge aux organes responsables
    Le conseil d'administration propose de donner décharge aux membres du Conseil d'administration et aux organes de gestion

7.  Elections statutaires
    – Conseil d'administration
    – Président
    – Organe de révision
8. Divers